Εισοδήματα που αγγίζουν το 1,7 εκατομμύριο ευρώ, εντόπισε ο ΣΔΟΕ να μην έχουν δηλωθεί από 129 δικαιούχα πρόσωπα προγραμμάτων κονδυλίων Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτό αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα για τα αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησε τελευταία ο ΣΔΟΕ για αδήλωτα εισοδήματα.

Πιο συγκεκριμένα.

Γιατροί και πανεπιστημιακοί από τη Θράκη οι οποίοι «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα, εταιρίες που εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, κυκλώματα που θησαυρίζουν με την αγοραπωλησία χρυσού αλλά και ένας πρώην αστυνομικός που αυγάτισε την περιουσία του κατά 1,2 εκατ. ευρώ (όχι βέβαια με το μισθό της ΕΛΑΣ) βρέθηκαν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ που έχει επιδοθεί σε ένα σαφάρι ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο απολογισμός των ελέγχων κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013. Ειδικότερα,

Στη Θεσσαλονίκη το ΣΔΟΕ, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, προέβη σε έλεγχο πρώην αστυνομικού ο οποίος διατηρούσε ιστοσελίδα στοιχημάτων από το διαδίκτυο με έδρα την Αυστρία. Διαπιστώθηκε ότι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.190.000 ευρώ η οποία φυσικά δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματα που δήλωνε στην εφορία. Ο πρώην αστυνομικός ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ΣΔΟΕ και υπέβαλε συμπληρωματική φορολογική δήλωση.

Επίσης, στην περιοχή του Λεκανοπεδίου, βρέθηκαν -από το ΠΔ ΣΔΟΕ Αττικής- 11 επιχειρήσεις οι οποίες εξέδωσαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 88.240.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης διαφημιστικών πινακίδων, μια κλωστοϋφαντουργία, μια τεχνική εταιρεία και μια εταιρία που ασχολείται με εμπόριο χημικών.

Ακόμη βρέθηκαν ένας συνταξιούχος ο οποίος εξέδωσε 365 εικονικά στοιχεία ύψους 4.081.000 ευρώ και μια Ομοσπονδία ατομικού αθλήματος που εξέδωσε 15 πλαστά στοιχεία και δύο εικονικά τιμολόγια ύψους 150.000 ευρώ.

Αλλες 21 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 7.220.000 ευρώ, προκειμένου να αυξήσουν τα έξοδά τους, ώστε να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Στους ελέγχους περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων από το ΣΔΟΕ προέκυψε ότι στην Αθήνα:

– Ιατρός –ΩΡΛ απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.472.000 ευρώ.

– Ιατρός – Καθηγητής απέκρυψε εισοδήματα ύψους 188.000 ευρώ.

Εντυπωσιακά ήταν τα ευρήματα των ελέγχων και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα:

– Σε έλεγχο προγραμμάτων Κονδυλίων Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 129 δικαιούχα πρόσωπα απέκρυβαν αμοιβές 1.693.000 ευρώ.

– Στο Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης το ΣΔΟΕ αποκάλυψε μετά από εισαγγελική παραγγελία, ότι υπάλληλος υπεξαίρεσε από το 2006 -2011 από μη απόδοση παρακρατουμένων φόρων και μη απόδοση μερισμάτων το ποσό του 1.160.000 ευρώ.

– Το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε τους ελέγχους στους 48 αγρότες με τις σημαντικότερες υποθέσεις έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των 222.515.063 ευρώ.

Πάρτι με τις

Offshore

– Το ΣΔΟΕ ΠΔ Πελοποννήσου συνεχίζει τις έρευνες για τη μεταβίβαση ακινήτων από υπεράκτιες εταιρίες, σε φυσικά πρόσωπα. Διαπιστώθηκε ότι αγοραστές – φυσικά πρόσωπα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν δηλώσει τη μεταβίβαση- αγορά του ακινήτου και καλούνται σε υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Οι έλεγχοι γίνονται σε 187 υπεράκτιες εταιρείες εγγεγραμμένες στην πρώην ΔΟΥ Κρανιδίου.

Επίσης, διεξάγονται έρευνες σε 27 υπεράκτιες εταιρίες αρμοδιότητας ΔΟΥ Κύμης.

Χαλκός και χρυσός…

-Το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας κατέσχεσε 19,5 τόνους χαλκού σε σκραπ, σε δυο επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά αγοράς. Ερευνάται αν η προέλευση του χαλκού είναι προϊόν κλοπής από εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και εργοστασίων.

– Το ΣΔΟΕ ΠΔ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τη συνεργασία του Τελωνείου Κήπων κατέσχεσε ποσότητα 5 κιλών χρυσού αξίας περίπου 111.000 ευρώ και συνελήφθη για το αδίκημα της λαθρεμπορίας ένας Έλληνας υπήκοος, ο οποίος οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον του Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης. Ο χρυσός από τη συσκευασία του οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν προϊόν τήξης κοσμημάτων στην Ελλάδα.

… και ναρκωτικά

Τέλος, ποσότητα 68 κιλών κάνναβης κατασχέθηκε από υπαλλήλους του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, σε εταιρεία αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων ( LOGISTICS) στον Ασπρόπυργο. Η ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκε τις νυχτερινές ώρες της 09/03/2013 και ήταν κρυμμένη σε ψυγείο οικιακής χρήσεως, το οποίο είχε μεταφερθεί στον χώρο με προορισμό την Ιταλία. Από την έρευνα προέκυψε ότι το ψυγείο είχε αγορασθεί προ ολίγων ημερών από την περιοχή της Κορίνθου από δύο αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας οι οποίοι και αναζητούνται.

Πηγή: Αγγελιοφόρος